Prévention et Gestion du Risque de Fraude

Objectifs
de la formation

Ce séminaire vise les objectifs suivants:

  • Définition et caractéristiques de la fraude et du fraudeur.
  • Rappel du cadre juridique de la fraude.
  • Exposé des typologies de fraude dans le secteur bancaire .
  • Initiation à la détection des indicateurs de fraudes.
  • Mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte contre la fraude.

Public cible et formateurs

Public cible

  • Chargés de clientèle
  • Auditeurs internes
  • Inspecteurs
  • Responsables et analystes conformité
  • Responsables et analystes de lutte anti-fraude

Formateur

Mme. Habiba BETTAIEB

  • Ancienne Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent.
  • Evaluatrice senior du dispositif LAB/FT des Institutions Financières.
  • Certifiée CAMS « Certified Anti-Money Laundering Specialist »

Inscription

  • Date : 07 & 08 Juin 2023
  • Lieu : HOTEL LAÏCO – TUNIS
  • Tarif : 990 DT/ HT (TVA 19 %)

 

Programme & détails
de la formation

PROGRAMME – JOURNEE DU 07 JUIN 2023

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

  • Définition de la fraude et sensibilisation des participants au risque y afférent
  • Relation fraude/corruption / blanchiment de d’argent.
  • Rappel du cadre réglementaire tunisien de lutte et de prévention de la fraude.
  • Caractéristiques de la fraude.
  • Zoom sur le Profil des fraudeurs.

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

  • Exposé des classifications des principales typologies de fraude dans le secteur bancaire.
  • Initiation des participants à la détection des indicateurs de fraude.

14h30

Déjeuner

PROGRAMME – JOURNEE DU 08 JUIN 2023

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

Mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte contre la fraude selon les composantes suivantes:

  • Gouvernance appropriée
  • Politiques et procédures de prévention et de lutte anti-fraude : Élaboration d’une politique anti-fraude.
  • Structures chargées de la gestion des risques de fraude et des affaires de fraude
  • Cartographie des risques de fraude

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

  • Contrôles permanents et périodiques dédiés à la prévention et à la lutte contre la fraude.
  • Verrouillages système/ outils de monitoring / contrôles automatisés
  • Dispositif de Whistleblowing
  • Revue indépendante du dispositif global.

  • Présentation d’un exemple réel de cartographie des risques de fraude
  • Mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte contre la fraude .

Intelligence Artificielle et Lutte Anti-fraude.

14h30

Déjeuner

PROGRAMME – JOURNEE DU 08 JUIN 2023

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

Mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte contre la fraude selon les composantes suivantes:

  • Gouvernance appropriée
  • Politiques et procédures de prévention et de lutte anti-fraude : Élaboration d’une politique anti-fraude.
  • Structures chargées de la gestion des risques de fraude et des affaires de fraude
  • Cartographie des risques de fraude

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

  • Contrôles permanents et périodiques dédiés à la prévention et à la lutte contre la fraude.
  • Verrouillages système/ outils de monitoring / contrôles automatisés
  • Dispositif de Whistleblowing
  • Revue indépendante du dispositif global.

  • Présentation d’un exemple réel de cartographie des risques de fraude
  • Mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte contre la fraude .

Intelligence Artificielle et Lutte Anti-fraude.

14h30

Déjeuner

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