Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme

Objectifs
de la formation

 

  • Rappel des fondamentaux de la LAB/FT en s’assurant que la notion de blanchiment de capitaux est bien
    comprise et en expliquant les étapes et sensibilisation des participants aux risques encourus par les Institutions Financières parmi lesquels ceux résultant de la crise du COVID 19.
  • Mise en place d’un dispositif de Contrôle Permanent LAB/FT (1er et 2ème Niveau).
  • Les obligations de déclaration des opérations suspectes
  • Initiation à la détection des alertes ou RED FLAGS et typologies de Blanchiment d’Argent.
  • Initiation à la détection des alertes ou RED FLAGS et typologies de Financement du terrorisme

Public cible et formateurs

Public cible

  • Chargés de clientèle, Analystes LAB/FT, responsables Conformité et Sécurité Financière des
    Institutions financières , auditeurs,…

Formateur

Mme. Habiba BETTAIEB

  • Ancienne Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent
  • Evaluatrice senior du dispositif LAB/FT des Institutions Financières.
  • Certifiée CAMS « Certified Anti-Money LaunderingSpecialist »

Inscription

  • Date : 21 & 22 Juin 2023
  • Lieu : HOTEL LAÏCO – TUNIS
  • Tarif : 990 DT/ HT (TVA 19 %)

 

Programme & détails
de la formation

PROGRAMME – JOURNEE DU 21 JUIN 2023

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

  • Définitions du Blanchiment d’Argent et du Financement du Terrorisme.
  • Expliquer les étapes du blanchiment et définir les délits sous-jacents.
  • Rappel du cadre légal tunisien national et international et exposé des risques encourus par les IF ainsi que l’ impact de la crise du COVID 19 sur le risque BA/FT.

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

Dispositif de Contrôle Permanent LAB/FT:

  • le KYC et diligences à mettre en place avec un focus sur les techniques d’identification du bénéficiaire effectif.
  • Formalisation des procédures.
  • Outils à adopter et moyens humains.

14h30

Déjeuner

PROGRAMME – JOURNEE DU 22 JUIN 2023

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

  • Obligations de déclarer les opérations suspectes, contenu et conséquences des déclarations d’opérations suspectes.
  • 1ère partie : Red Flags et Typologies de blanchiment d’argent avec études de cas

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

La pratique de l’Analyse Transactionnelle parLes managers, chefs de projets et têtes de fils

  • 2ème partie : Red Flags et Typologies de Financement du Terrorisme avec présentation de cas réels.
  • Bénéfices potentiels du recours à l’Intelligence Artificielle dans la LAB/FT.

14h30

Déjeuner

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