Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme

Objectifs
de la formation

  • Rappel des fondamentaux de la LAB/FT en s’assurant que la notion de blanchiment de capitaux est bien
    comprise et en expliquant les étapes et sensibilisation des participants aux risques encourus par les Institutions
    Financières.
  •  Mise en place d’un dispositif de Contrôle Permanent LAB/FT (1er et 2ème Niveau).
  •  Les obligations de déclaration des opérations suspectes
  •  Initiation à la détection des alertes ou RED FLAGS et typologies de Blanchiment d’Argent.
  • Initiation à la détection des alertes ou RED FLAGS et typologies de Financement du terrorisme

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION

  • Chargés de clientèle, Analystes LAB/FT, responsables Conformité et Sécurité Financière des
    Institutions financières , auditeurs,…

FORMATEURS

Mme. Habiba BETTAIEB

  • Ancienne Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent
  •  senior du dispositif LAB/FT des Institutions Financières.
  •  Certifiée CAMS « Certified Anti-Money LaunderingSpecialist »

JOURNEE DU 06 NOVEMBRE 2024

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

  • Définitions du Blanchiment d’Argent et du Financement du Terrorisme.
  • Expliquer les étapes du blanchiment et définir les délits sous-jacents.
  • Rappel du cadre légal tunisien national et international et exposé des risques encourus par les Institutions Financières

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

    Dispositif de Contrôle Permanent LAB/FT:

  • le KYC et diligences à mettre en place avec un focus sur les techniques d’identification du bénéficiaire effectif
  • Formalisation des procédures
  • Outils à adopter et moyens humains

JOURNEE DU 07 NOVEMBRE 2024

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

  • Obligations de déclarer les opérations suspectes, contenu et
    conséquences des déclarations d’opérations suspectes.
  • 1ère partie : Red Flags et Typologies de blanchiment d’argent avec
    études de cas

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

  • 2ème partie : Red Flags et Typologies de Financement du Terrorisme
    avec présentation de cas réels.
  • Bénéfices potentiels du recours à l’Intelligence Artificielle dans la LAB/FT

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